Polri sita uang Rp4 miliar dalam kasus dugaan fraud PT DSI

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp4 miliar dalam penyidikan kasus dugaan fraud oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

“Melakukan penyitaan uang sebesar Rp4.074.156.192,00 dari 41 nomor rekening terlapor maupun afiliasinya yang sudah diblokir,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Rabu.

Ade melanjutkan, selain menyita uang, penyidik juga telah menyita sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik borrower (peminjam) yang dijaminkan di PT DSI.

“Disita saat dilakukan penggeledahan di Kantor Pusat PT DSI,” katanya.

Tidak hanya itu, penyidik turut menyita aset bergerak milik PT DSI berupa satu unit mobil dan dua unit motor serta surat dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus ini.

Sementara itu, terkait pemeriksaan saksi, Ade mengatakan bahwa penyidik hingga Selasa (27/1) telah memeriksa 46 orang saksi, baik saksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saksi dari lender (pemilik modal), saksi dari borrower, dan saksi dari PT DSI.

Untuk langkah berikutnya, penyidik akan memeriksa beberapa ahli untuk dimintai keterangannya terkait kasus ini.

“Ahli financial technology (fintech) dari OJK, ahli ITE, ahli digital forensik, ahli pidana, dan ahli keuangan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI),” katanya.

Ia memastikan penyidikan kasus ini akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Diketahui, Subdit II Perbankan pada Dittipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/atau tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dokumen yang sah serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT DSI.

Adapun pada Jumat (23/1), penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan kantor PT DSI di sebuah gedung perkantoran di kawasan Jakarta Selatan.

Baca juga: Polri sita dokumen hingga data transaksi dari penggeledahan PT DSI

Baca juga: Polri telah periksa 28 saksi terkait kasus dugaan fraud oleh PT DSI

Baca juga: Polri: PT DSI gunakan modus proyek fiktif dalam kasus dugaan fraud

Baca juga: Paguyuban lender Dana Syariah Indonesia lapor kerugian Rp1,4 triliun

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.